Порушення фінмоніторингу обійшлися банкам у сотні мільйонів гривень. За що штрафував НБУ

У 2025 році Нацбанк застосував до банків та інших фінансових установ 158 заходів впливу на загальну суму 586 млн грн. Найбільше за порушення вимог фінмону припало саме на банки — 426,3 млн грн. Крім того, основною причиною стягнень стала неналежна перевірка клієнтів. Детальніше про загальні тренди на ринку щодо основних порушників, структуру та динаміку штрафів — у дослідженні YouControl.

Хто платить найбільше

Загальна сума штрафів у 586 млн грн розподілена між сегментами фінансового ринку нерівномірно.