Юрист Павлова: перевод самому себе свыше 200 тысяч может вызвать подозрения

О том, какие банковские операции могут быть признаны незаконными и привести к блокировке, в беседе с "Газетой.Ru" напомнила Марина Павлова, учредитель агентства правовой помощи Юнона.

С июля 2024 года на банки была возложена обязанность проверять признаки перевода денежных средств на счетах клиентов, предотвращать возможные попытки списания средств мошенниками. Все параметры необычных операций устанавливаются Банком России на основании информации, полученной от МВД России. В случае, если...