С какой суммы теперь начнут проверять переводы между картами и почему под подозрение попадут даже ваши 10 тысяч рублей

" С марта банки ужесточили контроль над переводами между картами

С приходом весны финансовые организации ужесточили контроль над денежными переводами между физлицами. Регулятор потребовал внимательнее отслеживать цепочки операций, которые могут указывать на мошеннические схемы или нелегальное обналичивание.

Теперь часть транзакций будет уходить на дополнительную проверку автоматически, если сумма покажется системе подозрительной.

Оснований для паники нет. Усиление мониторинга ...