З 1 березня Німеччина посилює правила боротьби з відмиванням грошей

З 1 березня в Німеччині набувають чинності нові правила боротьби з відмиванням грошей. Про це пише Аusnews.de.

Боротьба з відмиванням грошей

У прес-релізі Центрального управління з розслідування фінансових операцій (FIU) зазначається, що новий обов'язок щодо сповіщень є важливим кроком.

Згідно із заявою відомства, GwGMeldV дозволить робити повідомлення більш одноманітними, що прискорить та спростить їхню обробку. Це, у свою чергу, допоможе зміцнити аналітичну роботу як на щоденному, так і на стратегічному рівні.