Центробанк усиливает контроль над наличными операциями граждан

В России наблюдается заметное ужесточение контроля за денежными операциями граждан. Теперь, если клиент решит открыть вклад и внесёт крупную сумму наличных, банковские сотрудники могут поинтересоваться её источником. Центробанк России опубликовал новые методические рекомендации, которые нацелены на усиление внимания кредитных учреждений к наличным транзакциям.

На что обратить внимание?

Банк России предлагает особое внимание обратить на следующие ситуации:

• Внесение наличных на счёт или вклад...