Названы суммы переводов, которые банки считают подозрительными

Пороговые суммы — лишь один из многих элементов, которые служат сигналами для проведения более тщательных проверок операций по счетам. Об этом агентству «Прайм» рассказала специалист по аналитике финансового маркетплейса «Банки.ру» Эрения Бочкина, сообщает ИА DEITA.RU. Она объяснила, что хотя регулятор и рекомендует внимательно анализировать операции, превышающие определенные суммы, это не является единственным критерием оценки подозрительности.