Юрист Виноградов объяснил, что какие переводы вызывают подозрения банков

Достаточно одной неосторожной фразы в комментарии к переводу, и банк приостановит операцию. Прямые указания на незаконную деятельность, ведение предпринимательства физлицами или уклончивые формулировки система расценивает как попытку скрыть истинную цель, о чём в беседе с RT рассказал декан факультета права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук Вадим Виноградов.

Однако не только слова в назначении платежа могут стать причиной блокировки. По словам эксперта, любой перевод, выбивающийся из «финансового портрета» клиента, — подозрителен.