Какие переводы банки стали считать подозрительными

С января 2026 года банки усилят поведенческий контроль в соответствии с требованиями Банка России и Росфинмониторинга. Основная особенность новых правил — оценка общего логического сценария финансового поведения клиента, а не фокусировка исключительно на отдельных переводах, сообщает ИА DEITA.RU. Как рассказала аналитик портала «Банки.ру» Гаянэ Замалеева, теперь финорганизации чаще обращают внимание на регулярные переводы между физическими лицами, если их экономический...