НБУ оштрафував на мільйони банки Порошенка й Тігіпка, а ще Ощадбанк

Найбільший штрафник

Найбільші фінансові стягнення регулятор наклав на АТ «МІБ» (Міжнародний Інвестиційний Банк). Кінцевим бенефіціаром є Петро Порошенко. Загальна сума штрафів для цієї установи перевищила 14,5 млн грн:

• 13,5 млн грн — за неналежну організацію фінмоніторингу. Банк не забезпечив якісну оцінку ризиків клієнтів, не мав достатніх внутрішніх процедур для управління цими ризиками та не надав вчасно інформацію на запит інспекторів НБУ. Також виявлено проблеми з системою автоматизації процесів.