Аналитик Гасилов: банки проверяют денежные переводы по трем группам факторов

Банки принимают решение о проведении или блокировке денежного перевода на основе целого ряда факторов, которые могут меняться в зависимости от ситуации. Об этом "Ленте.ру" рассказал разработчик IT-компании One Inc Сергей Гасилов.

По его словам, банковские системы оценивают операции не только по номеру карты, сумме и магазину. Даже транзакция, которая еще несколько дней назад считалась безопасной, со временем может быть расценена как подозрительная.

Эксперт отметил, что все факторы условно делятся на три группы.