Эксперты РБК рассказали, законно ли требование подтверждать доход для вклада

Проверка происхождения денежных средств банками: разъяснение для клиентов

В соответствии с российским законодательством, кредитные организации не обязаны постоянно проверять источники поступающих на счета средств. Однако существуют ситуации, когда банки вправе запросить подтверждающие документы у клиентов. Ниже приведены основные принципы и практические советы для физических лиц.

Когда банк может запросить подтверждение происхождения средств?

Запрос документов кредитная организация...