С 30 мая станет полностью запрещено: новые правила денежных переводов вводят в России

С 30 мая в России вступает в силу ограничение на денежные переводы без открытия банковского счета. Операции на сумму, превышающую 100 000 рублей, станут недоступны в рамках упрощенной идентификации.

Изменения внесены в статью 7 федерального закона № 115-ФЗ, ключевая цель которого – противодействие отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Согласно поправкам, упрощенная идентификация клиента допустима только для переводов, не превышающих указанную сумму.