Управлением по финансовой разведке Мальты (FIAU) оштрафовало криптобиржу OKX на €1,1 млн (~$1,2 млн) за нарушения в области AML в 2023 году.
В FIAU заявили, что за последние 18 месяцев платформа улучшила комплаенс-процедуры, но ведомство «не могло проигнорировать» прошлые «серьезные и системные» упущения.
В 2023 году OKX провела оценку бизнес-рисков, но регулятор нашел недостатки. Из-за них биржа не смогла адекватно проанализировать операции на предмет отмывания денег, включая угрозы от миксеров...
Заголовки