Цильнинец пытался легализовать преступные доходы через ИП

Прокуратура Ульяновской области добилась взыскания более 5 млн рублей в доход государства. В ходе проверки исполнения законодательства в сфере противодействия легализации преступных доходов прокуратура Ульяновской области выявила факт мошеннической схемы, организованной жителем Цильнинского района, сообщает 24 марта надзорное ведомство в Telegram-канале. Установлено, что мужчина, зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, передал банковскую карту и ПИН-код к ней третьему лицу.