Зняв гроші або отримав переказ: за що банки почнуть блокувати українцям картки

вчора, 21:35 У 2025 році українські банки продовжують посилювати фінансовий моніторинг, зобов'язані відстежувати операції клієнтів та блокувати підозрілі транзакції. Це є частиною заходів із запобігання відмиванню коштів і фінансуванню незаконних дій, відповідно до рекомендацій Національного банку України. Банки використовують список ризикових операцій, рекомендований НБУ. Серед основних дій, які можуть призвести до блокування рахунку або запиту додаткових документів: Часте зняття готівки — понад три рази на місяць, особливо у великих сумах.