РБК: ЦБ России решил усилить контроль за открытием счетов в банках мигрантам

Банк России разрабатывает для кредитных организаций дополнительные способы проверки документов мигрантов при открытии счетов, чтобы бороться с дропперами, оформляющими карты для сомнительных операций. Об этом сообщил РБК глава Службы финансового мониторинга и валютного контроля Центробанка Богдан Шабля.

Значительная часть дропов (человек, чья банковская карта используется для транзита или обналичивания похищенных денег) - это нерезиденты. Ззафиксировано немало случаев, когда для оформления карт используются поддельные...