Банковские переводы за вознаграждение – о преступной схеме предупредило Агентство по финмониторингу

Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу предупреждает о случаях вовлечения граждан в крупные преступные схемы. Онлайн-аферисты используют банковские карты казахстанцев для легализации преступных доходов.

По информации АФМ, желая помочь, граждане предоставляют свою карту для совершения финансовых операций. Таким образом они рискуют стать дропами.

«Деньги могут поступать от киберпреступлений или других преступных схем, таких как торговля наркотиками и людьми. Участие...