Названы суммы переводов, которые считаются банками подозрительными

Существуют несколько критериев, на основании которых банки могут отнести денежный перевод к категории подозрительного. Об этом рассказали эксперты портала «Банки.ру», сообщает ИА DEITA.RU. Как объяснили эксперты, согласно букве антиотмывочного закона, все российские банки обязаны отслеживать все денежные переводы, превышающие 600 тысяч рублей. При этом, финансовые организации также должны обращать внимание на операции по списанию и зачислению денежных средств на сумму от 100...