Перечислены причины, по которым банк может заблокировать перевод

Банки проверяют операции клиентов, поэтому могут заблокировать подозрительные переводы или даже счета. Обычно это связано с подозрением в мошенничестве или отмывании денег. Что именно в переводе может показаться банку сомнительным, рассказала кредитный брокер Елена Грудинина.

• Подозрительная операция. Например, если клиенту пришли деньги от знакомого из одного банка и он сразу отправил их этому же человеку, но в другой банк. Со стороны это выглядит как отмывание средств.
• Подозрительный счет получателя.