Финучреждения должны усовершенствовать процедуры мониторинга деловых отношений с политически значимыми лицами, - НБУ

Национальный банк предоставил банкам и небанковским финансовым учреждениям рекомендации и разъяснения по применению риск-ориентированного подхода к деловым отношениям с клиентами – политически значимыми лицами, членами их семей и лицами, связанными с политически значимыми лицами (PEPs).

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В письме Национального банка к банкам, небанковским финансовым учреждениям, банковским ассоциациям и ассоциациям финансовых учреждений...