Центробанк в два раза увеличил список признаков мошеннических операций

Банк России в два раза увеличил перечень признаков мошеннических операций. Теперь должны автоматически блокироваться переводы, если хоть одна из систем защиты фиксировала подозрительную активность на счетах аферистов.

Кроме того, кредитные организации могут использовать информацию о возбужденном уголовном деле в отношении получателей средств не только при обмене данными с правоохранителями, но даже и по заявлениям физических лиц.

Наконец, банки будут обязаны учитывать данные, поступившие...