НБУ хоче ввести обмеження на карткові перекази фізосіб

Національний банк хоче ввести обмеження на карткові перекази фізосіб.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

НБУ фіксує значне поширення небезпечної тенденції на фінансовому ринку – використання банківських рахунків фізичних осіб як «транзитних» для переказу та «відмивання» незаконних коштів.

Це десятки тисяч рахунків, які можуть використовуватися для маскування незаконної діяльності під звичайні операції фізичних осіб.

Такі схеми наразі стають...