Большинство оплат так и не зачислено на расчетные счета китайских компаний

Банк, отрабатывая процедуру комплаенса (внутренней проверки банка), сообщает получателю, что сумма поступила от российского контрагента. Далее запрашивает перечень документов, относящихся к сделке: контракт, инвойс, описание товара, экспортные декларации, коносамент и транспортные накладные, если они есть на момент проведения платежа, и прочие сведения, относящиеся к сделке. Зачастую требуется предоставить данные о собственниках российской компании, отправляющей сумму в юанях. По факту получения банк анализирует данные.