Жительница Тверской области зарегистрировала фиктивное юрлицо для кредита

Жительница Красного Холма Тверской области зарегистрировала фиктивное юридическое лицо для незаконного денежного оборота. Об этом сообщает Прокуратура Тверской области. В конце 2022 года фигурантка предоставила неизвестным лицам в интернете данные паспорта для подготовки документов перед регистрацией юрлица. После регистрации и получения документов она обратилась в кредитные организации, чтобы открыть счета и получить доступ к системе дистанционного банковского обслуживания. Полученные данные женщина передала неизвестным лицам...