В Красноярске фирму оштрафовали на 5,7 млн рублей за отмывание денег, а организаторов схемы посадили

В Красноярске коммерческая организация, зарегистрированная как поставщик электротехнического оборудования, превратилась в инструмент для обналичивания денег и легализации криминальных доходов.

Преступную схему в 2021 году организовали трое жителей краевого центра. Через подконтрольное ООО «Голден плюс» они осуществляли фиктивные сделки по мнимым договорам и проводили денежные средства. Полученные суммы обналичивались, а затем передавались клиентам с комиссией в размере 9–14%. Реальной деятельности фирма не вела...