Троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей

Троим уфимцам вменяют нелегальные банковские махинации на 1 млрд рублей.

Как сообщила в своем tg-канале официальный представитель МВД России Ирина Волк, трое уфимцев подозреваются в незаконной банковской деятельности с оборотом свыше 1 млрд рублей.

Согласно информации, в период с 2020 по 2024 год злоумышленники привлекли к нелегальной схеме более 200 юрлиц и ИП. Известно, что клиенты фиктивно перечисляли на их счета деньги для обналичивания. Затем они возвращались заказчикам с вычетом вознаграждения в размере 12%.