В Тамбове полицейские пресекли деятельность преступного сообщества теневых банкиров

Сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России совместно с коллегами из Тамбовской области и сотрудниками Росфинмониторинга пресечена деятельность преступного сообщества. По предварительной информации, предполагаемый лидер криминальной структуры привлек к незаконной банковской деятельности 10 человек.

"В период с января 2019 по май 2022 года они оказывали индивидуальным предпринимателям и руководителям компаний в ряде регионов страны услуги по обналичиванию денежных средств.