Через его незаконный банк было обналичено 130 миллионов рублей.
Уголовное дело по статье о незаконной банковской деятельности рассматривал Кировский районный суд. Приговор теневому банкиру теперь опубликован.
Заняться «обналичкой» подсудимый решил в начале 2019 года. Первое, что сделал обнальщик, это арендовал офис на улице Большой Октябрьской, д.87. Это здание гостиницы «Которосль». Фактически в этом месте и начал работу нелегальный банк.
«Преступный план подразумевал: подыскание...