Дело «обнальщиков» на миллиарды в Казани ушло в суд

В Казани завершили расследование уголовного дела группы нелегальных обнальщиков. Как стало известно «Татар-информу», с октября 2023 года по май 2024 года они занимались незаконным обналичиванием денег и помогали организациям уклоняться от налогов с помощью «бумажного НДС».

Организатор преступной группы – житель Казани – привлек пять человек: одни перевозили наличные, другие искали клиентов, вели переговоры, оформляли фиктивные документы и занимались бухгалтерией.

Через подконтрольные...