В Калининграде вынесен приговор участницам сети по обналичиванию денег

Центральный районный суд Калининграда поставил точку в деле об организации незаконной банковской деятельности, масштаб которой впечатляет даже опытных следователей: две жительницы области, 49 и 63 лет, признаны виновными в создании теневой финансовой структуры, через которую за пять лет прошло почти 958 миллионов рублей.

Следствием и судом установлено, что с 2014 по 2019 годы подсудимые в составе организованной группы оказывали услуги по обналичиванию денежных средств. Клиентами выступали 72 юридических лица...