Компания из КЧР вывела 7 млрд рублей на фиктивные иностранные счета

МВД по КЧР возбудило 13 уголовных дел по статье в совершении валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов по отношению к руководителю компании-организатора и других фигурантов. Как сообщили в ведомстве, в течении шести лет компания из Карачаево-Черкесской Республики переводила деньги на 35 несуществующих предприятий в семь стран под видом закупки текстиля и станков. Общая сумма вывода составила 7 млрд рублей. Иностранные счета находились в Турции...