Поступления на счёт наличных от 1 млрд сумов могут отнести к категории повышенного риска

Зачисления на счета физических лиц на сумму от 2500 БРВ (свыше 1 млрд сумов) могут подпадать под операции с повышенным уровнем риска и требовать дополнительного анализа со стороны банков. Это предусмотрено проектом изменений в правила внутреннего контроля в коммерческих банках, предусматривающим усиление требований к операциям с денежными переводами.

Также предлагается усилить контроль за операциями по счетам несовершеннолетних: транзакции лиц младше 16 лет на сумму свыше 40 БРА (около 16,5...