Raiffeisen Bank International dostala v Rakúsku miliónovú pokutu. Mala pochybiť v boji proti praniu peňazí
Rakúsky úrad pre dohľad nad finančnými trhmi (FMA) uložil bankovej skupine Raiffeisen Bank International (RBI) pokutu vo výške 2,07 milióna eur pre pochybenia v boji proti praniu špinavých peňazí, píše agentúra APA, ktorá sa odvolala na vyhlásenie úradu.
Úrad v piatok oznámil, že na strane RBI zistil pochybenia pri kontrolách v oblasti prevencie prania špinavých peňazí a financovania terorizmu v dvoch korešpondenčných bankách. Podľa nepotvrdenej správy agentúry Reuters sa obvinenia týkajú korešpondenčných bánk na Kube a v Bahrajne.
Заголовки