Қазақстандықтар заңсыз схемаларға “тартылып“ жатыр - ҚМА
Қаржы мониторингі агенттігі 2024 жылы дроперлер арқылы ақшаны жылыстату деректерін анықтау нәтижелерін хабарлады, - деп хабарлайды Tengrinews.kz тілшісі.
Мұндай карталардың иелерінің 90 пайыздан астамы резидент емес тұлғалар болған. Олар туралы ақпарат шетелдік мемлекеттердің құқық қорғау органдарына берілген.
"Қаржылық мониторинг агенттігі қылмыстық кірістерді заңдастыру мақсатында 6,2 мың "дроп-карталардың" пайдаланылғанын анықтады. Бұл карталар арқылы айналымның жалпы сомасы 24 миллиард теңгеге жетті", - делінген хабарламада.
Заголовки