Investigação foca em bancos e fundos para rastrear dinheiro que passa por MS

A CPI do Crime Organizado deve votar nesta semana um pacote de requerimentos que amplia o cerco sobre o Banco Master e estruturas associadas, com pedidos de RIFs (Relatórios de Inteligência Financeira) ao Coaf e quebras de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático. O objetivo é mapear a trilha do dinheiro, cruzar movimentações e identificar possíveis conexões entre o sistema financeiro formal e o ecossistema de lavagem investigado pela Operação Carbono Oculto, da Polícia Federal, em conjunto com outros órgãos de controle...