İstanbul merkezli "kara para" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 20 Ocak'ta Fatih'teki 2 iş yerinde 8 şüphelinin yakalandığı "Dubai post makinesiyle para çekilmesi" ve "kara para aklanması" iddialarına yönelik soruşturmayı derinleştirdi. Çalışmaların devamında BDDK'nin hazırladığı inceleme raporu sonucu yurt içinde faaliyet gösteren şirketlere ait POS cihazları üzerinden kuyumculuk faaliyeti izlenimi verildiği, böylece komisyon karşılığında yaklaşık 15 milyar lira çekim yapıldığı tespit edildi.

Читать полностью...

Собянин: почти 100 км дорог построят в ТиНАО до 2026 года

Виды рекламы и как правильно их выбрать для бизнеса

Baza: Канье Уэст даст концерт в Москве 6 сентября

Список Казанской иконы Божией Матери доставят в Ставрополь 4 июля

İstanbul merkezli "kara para" operasyonunda 12 şüpheli yakalandı

В Москве состоится выставка «Textile&Home-2024. Осень»

Гастроэнтеролог Садыков назвал дыню натуральным средством от запоров

Зимние чартеры в Таиланд расширили: названы новые маршруты и цены

Ужалила медуза: что делать и как себя вести, рассказал доктор Кутушов

Сына помощника президента РФ Калимулина похоронят на Троекуровском кладбище

Бастрыкин разберётся: молодой челябинец скончался в больнице

Надежда Бабкина: В Псковской области мы впервые, это большая честь и ответственность

Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов

Музыкальные новости

«Пусть город знает, с кем он тусует». 120 тысяч омичей зажгли под Тимати и Мари Краймбрери

Вход на все мероприятия фестиваля «Песни России» абсолютно свободный - директор проекта

Концерт органной и ансамблевой музыки пройдет в Печорах 30 июня

Певцу Сосо Павлиашвили исполнилось 60 лет

Новости тенниса

Касаткина и Шнайдер завоевали по трофею, Швейцария выбила Италию на Евро. Главное к вечеру

В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске

Повышенный режим готовности введён: Лето запомнится надолго десятку городов

Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов

Фестиваль троечной езды и гастрономии "Русский драйв"

S&P повысило прогноз по рейтингу «дочек» Freedom Holding Corp. до позитивного

Сына помощника президента РФ Калимулина похоронят на Троекуровском кладбище

Пот ручьём: когда стоит обращать внимание на повышенную потливость, рассказал доктор Кутушов

В Воскресенске росгвардейцы задержали гражданку, находящуюся в федеральном розыске

Новости спорта