Северо-Кавказские таможенники выявили валютные махинации ОПГ на 7 млрд рублей

Преступную схему организованной группы по выводу из страны 7 млрд рублей раскрыли сотрудники Северо-Кавказской оперативной таможни. За совершение валютных операций по переводу денег из России на иностранные счета по подложным документам в отношении руководителя компании-организатора и других фигурантов следственным управлением МВД по Карачаево-Черкесской Республике возбуждено 13 уголовных дел по п. п. «а, б» ч. 3 ст. 193. 1 УК РФ «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета...