Действовавших в Ярославле теневых банкиров будут судить в Вологодской области

Об этом сообщает издание Vologda-poisk.ru.

За незаконную банковскую деятельность будут судить ОПГ из 31 человека. Обвинительное заключение по уголовному делу утвердила Генеральная прокуратура. ОПГ семь лет действовала в Вологодской, Ярославской и Нижегородской областях, а также в Москве и Санкт-Петербурге. Обнал велся с 2014 по 2021 год.

На расчетные счета аффилированных юридических лиц привлекались деньги, которые потом обналичивались или переводились на другие счета под видом оплаты несуществующих работ.