300 млн рублей и 30 фиктивных фирм — в Алтайском крае осудят группу за незаконные банковские операции

300 млн рублей и 30 фиктивных фирм — в Алтайском крае осудят группу за незаконные банковские операции

Завершено расследование дела о незаконной банковской деятельности. Шесть жителей региона с 2019 по 2024 год проводили операции без лицензии через более чем 30 фиктивных компаний.

Фирмы оформлялись на 43 подставных лиц, а для прикрытия изготавливались фиктивные документы о поставках и услугах. Через 250 счетов прошло около 300 млн рублей, доход участников превысил 23 млн.

Дело направлено в суд Барнаул.