Переводы с карты на карту будут проверять налоговики: вот с кого "стрясут" в первую очередь

Переводы с карты на карту будут проверять налоговики: вот с кого "стрясут" в первую очередь

Новые правила контроля за финансами С 1 июля вступили в силу поправки в Налоговый кодекс, усиливающие контроль за банковскими операциями.

Теперь банки обязаны предоставлять налоговикам информацию о переводах, открытии и закрытии счетов. Переводы на сумму от 15 до 100 тысяч рублей проходят упрощённую идентификацию, а для переводов на сумму свыше 100 тысяч рублей требуется полная идентификация отправителя и получателя.