Жительницу Новочеремшанска обвиняют в регистрации на себя подставной фирмы

Прокуратура Новомалыклинского района провела проверку исполнения закона в сфере противодействия легализации преступных доходов. Установлено, что в августе 2023 года в специализированный реестр были внесены сведения о регистрации 32-летней жительницей села Новочеремшанск общества с ограниченной ответственностью «Логистика», от имени которого совершались сделки с признаками транзита денежных средств без фактического товарообмена. «Эта коммерческая организация работников в штате и имущества не имеет...