Аналитик Бочкина назвала причины блокировки денежных переводов

По закону банки должны отслеживать все переводы на суммы свыше 600 тыс. рублей, однако в некоторых случаях прослеживаются и более скромные трансакции на суммы от 100 тыс. Об этом 27 сентября рассказала агентству «Прайм» эксперт-аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Банки отслеживают переводы по нескольким причинам: противодействие легализации доходов, полученных преступным путем, защита от финансовых мошенников и требования собственных систем безопасности.

«В рамках «антиотмывочной»...