Платформа ЦБ по борьбе с отмыванием денег заработала в России

В России начала работать платформа Центробанка по борьбе с отмыванием денег под названием «Знай своего клиента». Норма закона вступила в силу с 1 июля.

Документ о создании этого сервиса на базе ЦБ подписали еще в конце прошлого года. С его помощью банки смогут в онлайн-режиме получать информацию об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов.

Весной стало известно, что Центробанк начал подключать к платформе все банки в пилотном режиме...