Управление ФСБ по Самарской области сообщило о случае незаконной банковской деятельности и обналичивании крупных денежных сумм двумя жителями Тольятти.
С помощью схемы отмывания подозреваемые вывели из-под финансового и налогового контроля государства асторономическую сумму, превышающую 1 млрд рублей.
Расследование велось больше года, были допрошены десятки свидетелей, среди которых индивидуальные предприниматели, директора и учредители фирм.
Автозаводский районный...