В Днепропетровской области «накрыли» крупный конвертационный центр

В Днепропетровской области правоохранитиели задержали сотрудников нелегального конвертационного центра. Злоумышленники отмывали огромное количество денег, передает 056.

Ежемесячное движение средств на счетах центра достигало около 100 млн гривен. Полученные деньги фигуранты потратили на недвижимость, автомобили, дорогие драгоценности и вкладывали в свой незаконный бизнес.

Преступная деятельность группы продолжалась с 2016 года. Привлекая посредников, злоумышленники зарегистрировали более 70 предприятий...