В Челябинской области девять человек подозревают в незаконной банковской деятельности

В Челябинской области девять человек подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте платежей. Подпольный банк работал с февраля 2022 года, сообщает «КП-Челябинск» со ссылкой на ГУ МВД России по региону. Подозреваемые осуществляли кассовое обслуживание юридических лиц и предпринимателей без необходимой регистрации и лицензии. Участники организованной группы пользовались реквизитами подставных организаций, чтобы обналичивать деньги клиентов-предпринимателей. За такое подпольное...