Аналитик рассказала, какие переводы банки могут считать подозрительными

Один из важнейших критериев -- сумма

Один из критериев, по которому банки отслеживают переводы граждан, — это сумма. По закону она должна быть больше 600 тысяч рублей, но иногда банки блокируют и более скромные транзакции. Об этом агентству "Прайм" рассказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Она пояснила, что банки отслеживают подозрительные переводы по нескольким причинам: чтобы предотвратить отмывание денег, защитить от мошенников и предупредить о возможных...