Россиянам назвали суммы переводов, которые банк считает подозрительными

Одним из критериев, по которым банки обязаны отслеживать переводы россиян — сумма. Согласно законодательству РФ, она должна превышать 600 тысяч рублей, однако иногда блокируются куда более скромные транзакции. Об этом сообщила расказала эксперт-аналитик Банки.ру Эряния Бочкина.

Она напомнила, что банки тщательно следят за сомнительными переводами по ряду нескольких оснований: противодействие легализации преступных доходов, защита от финансовых мошенников и предупреждения со стороны собственных антифрод-систем.