Они обналичили более полумиллиарда рублей.
Как рассказали в областной прокуратуре, уголовное дело о незаконной банковской деятельности было возбуждено в отношении трех ярославцев. Нелегальный бизнес троица из Ярославской области открыла в 2017 году. Тогда был создан незаконный банк, через который обвиняемые получали от юрлиц деньги в безналичной форме. Договоры, по которым передавались средства, были фиктивные. После получения все деньги обналичивались.
«За период преступной деятельности...