Под Ростовом задержали семерых мужчин, обналичивших свыше 2 млрд рублей

Обвиняемые в незаконном обналичивании денег действовали через подставные юрлица.

Под Ростовом задержали семерых мужчин, обналичивших свыше 2 млрд рублей. Информацией о раскрытии и пресечении крупного канала по незаконному обороту денег поделилась официальный представитель МВД Ирина Волк.

Согласно материалам уголовного дела, схема была максимально проста, но масштаб впечатляет. Группа обнальщиков действовала на территории разных регионов страны. Их клиентами были физ и юрлица, которым были нужны наличные деньги в обход закона.